Kongres přijal v roce 1970 zákon o vyděračských a zkorumpovaných organizacích (RICO). Původně určen pro boj s organizovaným zločinem a kriminálními živly, jako je například Mafie, v průběhu času RICO byl rozšířen zakázat mnohem širší škálu chování a cílů. Spíše než trestat izolované trestné činy, RICO má oslovit členy zločineckých podniků, kteří se zabývají vzorem vyděračské činnosti.

prvky nároku RICO

aby bylo možné prokázat porušení RICO, musí být prokázány čtyři základní prvky: vzor vydírání činnosti, zaviněné osoba s potřebnou mens rea, podnik, a vliv na mezistátní obchod. V závislosti na povaze nároku na občanskoprávní odpovědnost však mohou být nezbytné další prvky.

„vzor“ vyděračské činnosti lze stanovit dvěma způsoby. Za účelem vytvoření „uzavřené kontinuity“ musí žalobce prokázat, že řada souvisejících predikátových činů byla spáchána po podstatnou dobu. Alternativně, za účelem vytvoření „otevřené kontinuity“, musí žalobce prokázat hrozbu pokračující trestné činnosti, která přesahuje počáteční období, kdy byly predikátové činy původně spáchány. Toto určení je založeno na povaze podniku a druhu spáchaných zakázaných činů. Žalobce musí také prokázat, že zakázané činy byly „nepřetržité a vzájemně propojené“—to znamená, že musely mít podobné cíle, účely, metody nebo výsledky.

osoba může být shledána vinnou osobou, pokud byly nalezeny, aby měl požadované mens rea a aby se zapojili do zakázaných jednání. Zvítězit nad občanskoprávním nárokem RICO, žalobce musí identifikovat vinnou osobu, která se skutečně dopustila porušení RICO nebo se k tomu spikla. Nicméně, podle statutu RICO, „vinnou osobou“ může být jakákoli fyzická osoba nebo subjekt schopný držet právní nebo prospěšný podíl na majetku. Žalobce musí být také schopen prokázat, že vinná osoba měla duševní stav potřebný ke spáchání údajných predikátových trestných činů. Jinými slovy, je třeba prokázat, že žalovaný měl v úmyslu spáchat predikátové činy, přestože věděl, že tyto činy byly nezákonné. Obvykle, požadovaný duševní stav závisí na jurisdikci obleku a na typu spáchaného predikátu.

podle RICO může být každá právnická osoba, fyzická osoba nebo skupina přidružených jednotlivců považována za podnik. Neformální sdružení nebo sdružení ve skutečnosti mohou být stále považovány za podniky, pokud lze prokázat, že zúčastněné osoby spolupracovaly na podporu společného nezákonného zájmu. Podnik musí být navíc odlišným a samostatným subjektem od zavedeného viníka.

co jsou predikátové akty?

predikátové činy jsou nezávisle nezákonné, vyděračské činnosti. Podle RICO, některé konkrétně vyjmenované federální trestné činy a některé státní trestné činy jsou zakázány a jsou považovány za „predikátové činy“ nezbytné k uplatnění nároku podle RICO. Seznam zakázaných činností zahrnuje mimo jiné podvody s drátem nebo poštou, praní špinavých peněz, padělání, zpronevěru, nelegální hazardní hry, vydírání a úplatkářství.

Druhy RICO Nároky

Obecně platí, že RICO zakazuje čtyři různé typy aktivit: investice vydírání příjmů v podniku, akvizici nebo řízení podniku v důsledku vzor vydírání činnost, provoz RICO enterprise, a RICO spiknutí. Tyto čtyři typy činností, žalobci v civilním RICO akce nejčastěji spoléhají na 18 U. S. C. § 1962(c) vedení záležitostí podniku prostřednictvím společného vzor vydírání činnosti.

Obrana

Vzhledem k složitosti prvků, které musí žalobce prokázat, že obžalovaní v občanské RICO akce často tvrdí, že žalobce nesplňuje jednu nebo více z těchto požadavků. Další společnou obranu občanských RICO pohledávky zahrnují předkupní a vypršení promlčecí lhůty. Promlčení na RICO tvrzení vyžaduje, aby žalobce přinést tvrdí, že během čtyř let od splatnosti pohledávky, vzniklé spíše než do čtyř let od okamžiku, kdy predikát činům došlo.

civilní opravné prostředky

občanskoprávní nárok poskytuje menší důkazní břemeno než v trestním řízení. Důkazní břemeno v civilním případě je uspokojeno převahou důkazů. Aby zvítězil občanský žalobce, porota musí zjistit, že je pravděpodobnější, že k vydírání došlo.

úspěšní žalobci jsou schopni vymáhat „výškové škody“, což znamená trojnásobek výše škody způsobené jednáním žalovaného.