Interpleader

Un procedimiento equitativo iniciado por un tercero para que un tribunal determine los derechos de propiedad de demandantes rivales sobre el mismo dinero o propiedad que posee ese tercero.

Interpleader es una forma de alivio equitativo. Los recursos equitativos son formas en que los tribunales pueden hacer valer derechos que no sean mediante la emisión de una sentencia por daños pecuniarios. Interpleader se emplea cuando dos o más partes buscan la propiedad de dinero o bienes que son propiedad de un tercero. La propiedad en cuestión se llama la participación, y el tercero que tiene la custodia se llama la parte interesada. La parte interesada se enfrenta a un dilema legal: entregar la propiedad a cualquiera de las partes probablemente conducirá a una demanda por parte de la otra parte contra la parte interesada y el nuevo propietario de la propiedad.

Interpleader permite a la parte interesada entregar la controversia a un tribunal y ser desestimada de la acción legal. Está diseñado para eliminar múltiples demandas sobre la misma participación y para proteger al interesado de la responsabilidad múltiple real o potencial. Por lo general, interpleader involucrará valores corporativos o ganancias de pólizas de seguros.

La parte interesada inicia un interpleader presentando una acción que declara que no tiene derecho al dinero o la propiedad en controversia, y no sabe a qué reclamante debe entregárselos legalmente. El interesado también debe establecer la posibilidad de múltiples demandas. A continuación, se puede exigir al interesado que deposite la participación en el tribunal y notifique a los posibles demandantes que pueden presentar sus reclamaciones de propiedad en el tribunal para su determinación.

El tribunal debe decidir si el interventor es apropiado. Tiene discreción para permitir que el interpleader, y puede negar la compensación si el titular de la participación es culpable de retrasos (retrasos injustificados) o fue responsable de la creación de la reclamación adversa. Si el tribunal concede al interventor, el interesado es despedido de la acción. Los demandantes rivales tienen derecho a litigar sus reclamaciones, y estarán obligados por la decisión del tribunal.

Interpleader es principalmente un dispositivo de Procedimiento Civil federal. Hay dos tipos de interpleader disponibles en los tribunales federales: uno bajo las Reglas Federales de Procedimiento Civil y otro bajo la ley federal. Cuando se busca el interpelante a través de la regla 22 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, más de 1 10,000 deben estar en cuestión en la acción, y los demandantes deben residir en el mismo estado y deben ser ciudadanos de un estado distinto de aquel en el que el interesado es ciudadano. La acción puede juzgarse en el lugar de residencia del interesado, en el lugar en que se originó la Causa de la Acción o en el lugar en que residen los demandantes. El interesado no está obligado a depositar la participación en el tribunal, una ventaja importante cuando la propiedad se utiliza con fines de inversión y para generar ingresos.

Interpelador autorizado bajo 28 U. S. C. A. § 1335 difiere en varios aspectos de la regla 22 interpelador. La disputa puede implicar tan poco como 5 500, al menos dos de los demandantes deben ser de estados diferentes, y la ciudadanía del titular de la participación es irrelevante. El lugar, o lugar de juicio, es cualquier lugar donde resida el demandante. En el momento de presentar la demanda, el interesado debe depositar la participación o depositar una fianza por un monto equivalente a su valor.

Los demandantes en un procedimiento de interpelación podrán presentar reclamaciones adicionales entre sí o contra la parte interesada si satisfacen los requisitos jurisdiccionales y no complican o retrasan injustificadamente la acción. Los tribunales deben decidir, sobre la base de los hechos particulares de cada caso, si se examinarán esas reclamaciones.