BOSTON – El ex Teniente de la Policía Estatal de Massachusetts (MSP) Daniel J. Griffin y el ex Sargento de la MSP William W. Robertson fueron arrestados hoy y acusados en un tribunal federal de Boston de conspiración, malversación de programas federales y fraude electrónico en relación con un plan de horas extraordinarias que se remonta a 2015. Griffin también fue acusado de presentar declaraciones de impuestos falsas y fraude electrónico relacionado con su plan para defraudar a una escuela privada.Griffin, de 57 años, de Belmont, fue acusado de un cargo de conspiración, un cargo de robo relacionado con un programa federal, ocho cargos de fraude electrónico y 11 cargos de ayudar a presentar declaraciones de impuestos falsas. Griffin fue arrestado esta mañana y comparecerá en un tribunal federal en Boston esta tarde.Robertson, de 58 años, de Westborough, fue acusado de un cargo de conspiración, un cargo de robo relacionado con un programa federal y cuatro cargos de fraude electrónico. Robertson también fue arrestado esta mañana y comparecerá en un tribunal federal en Boston esta tarde.

De acuerdo con la acusación, desde 2015 hasta 2018, Griffin, Robertson y otros agentes de la Sección de Programas de Tránsito en la Sede de la Policía Estatal en Framingham conspiraron para malversar miles de dólares en horas extras financiadas por el gobierno federal al llegar tarde y salir temprano de los turnos de horas extras financiados con subvenciones destinadas a mejorar la seguridad vial. Durante el curso de la conspiración, Griffin hizo y aprobó entradas falsas en formularios policiales y otra documentación para ocultar y perpetuar el fraude.

Cuando la mala conducta de horas extras de MSP salió a la luz en 2017 y 2018, Griffin, Robertson y sus cómplices supuestamente tomaron medidas para evitar la detección al triturar y quemar registros y formularios. Se alega que después de una investigación interna sobre los formularios faltantes, Griffin presentó un memo a sus superiores que fue diseñado para engañarlos al afirmar que los formularios faltantes fueron «descartados inadvertidamente o extraviados» durante los traslados de la oficina.

Se alega además que, mientras perpetuaba el esquema de horas extras, Griffin pasó un tiempo significativo dirigiendo su negocio de seguridad, KnightPro, incluso durante las horas en que Griffin cobraba su paga y horas extras regulares del MSP. De 2012 a 2019, Griffin recaudó casi 2 2 millones en ingresos de KnightPro. De ese total, se alega que Griffin escondió más de 7 700,000 en ingresos del IRS y utilizó cientos de miles de dólares en ingresos de KnightPro para financiar gastos personales, como gastos de clubes de golf, pagos de automóviles, matrícula de escuelas privadas y gastos relacionados con su segunda casa en Cape Cod.

Griffin también fue acusado de defraudar a una escuela privada a la que asistieron dos de sus hijos desde al menos 2016 hasta 2019 al ocultar sus ingresos de KnightPro y presentar solicitudes de ayuda financiera materialmente engañosas, que subestimaron sus ingresos y activos en cientos de miles de dólares. A pesar del lucrativo salario de MSP y el negocio KnightPro de Griffin, Griffin obtuvo más de 1 175,000 en ayuda financiera de la escuela privada en el transcurso de varios años.

«Los cargos de hoy implican pérdidas para los contribuyentes, y también para la Policía del Estado de Massachusetts, una institución policial de primer nivel que debe hacer un mejor trabajo de autocontrol y eliminar este tipo de mala conducta», dijo el fiscal estadounidense Andrew Lelling. «Todos deben ser tratados por igual bajo la ley, y seguiremos haciendo estos casos hasta que se detenga este tipo de abuso, abuso que es profundamente injusto para la gran mayoría de los agentes de la ley que están haciendo su trabajo de la manera correcta, ya en circunstancias difíciles.»

«El arresto y los cargos de hoy demuestran el compromiso de la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (DOT OIG) de garantizar que los beneficiarios de subvenciones y fondos del DOT mantengan el alto nivel de administración que todo contribuyente estadounidense espera y merece», dijo Douglas Shoemaker, Agente Especial a Cargo de DOT OIG-Región Noreste. «Continuaremos trabajando con nuestros socios federales y estatales de aplicación de la ley y fiscales para perseguir a las personas que abusan intencionalmente de los programas financiados por el gobierno federal para su beneficio y enriquecimiento personal.»

» Hoy arrestamos a dos ex policías estatales por su presunto papel en un esquema flagrante de fraude de horas extras y sus intentos de encubrirlo. Ambos hombres están acusados de abusar de sus posiciones para robar decenas de miles de dólares en escasos subsidios federales, mientras descuidan hacer cumplir importantes leyes de seguridad vial», dijo Joseph R. Bonavolonta, Agente Especial a cargo de la División de Boston del FBI. «En el caso del Teniente Griffin, creemos que incluso llegó a reportar sus ingresos al IRS y a la escuela privada de sus hijos para aumentar la cantidad de asistencia financiera que recibieron. Este abuso deliberado de autoridad no será tolerado, y el FBI continuará persiguiendo a cualquiera que sustraiga fondos públicos de forma fraudulenta.»

«Los acusados eran miembros de la comunidad de aplicación de la ley, lo cual es increíblemente preocupante», dijo la Agente Especial a Cargo Joleen Simpson de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. «Los residentes de Massachusetts depositaron su confianza en los acusados para defender la ley, y esa confianza se rompió. Pero permítanme ser absolutamente claro. Estos cargos de ninguna manera deben ser un reflejo de los más de 2,000 soldados de Massachusetts que sirven al Estado con honor e integridad todos los días.»

El cargo de fraude electrónico prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares. El cargo de fraude al programa federal prevé una sentencia de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 2 250,000. El cargo de conspiración prevé una sentencia de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares. El cargo de presentar declaraciones de impuestos falsas prevé una sentencia de hasta tres años de prisión, un año de libertad supervisada y una multa de 1 100,000. Las sentencias son impuestas por un juez del tribunal de distrito federal sobre la base de las Directrices de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.

El abogado estadounidense Lelling, el zapatero de DOT OIG-Región Noreste de SAC, el FBI Boston SAC Bonavolonta y el IRS-CI Interino de SAC Simpson hicieron el anuncio hoy. El Fiscal Adjunto Dustin Chao de la Unidad de Corrupción Pública de Lelling está procesando el caso.

Los detalles contenidos en los documentos de acusación son acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.