BOSTON – L’ancien lieutenant Daniel J. Griffin de la Police de l’État du Massachusetts (MSP) et l’ancien sergent William W. Robertson du MSP ont été arrêtés aujourd’hui et inculpés devant un tribunal fédéral de Boston de complot, de détournement de fonds de programmes fédéraux et de fraude par fil dans le cadre d’un système d’heures supplémentaires datant de 2015. Griffin a également été accusé d’avoir produit de fausses déclarations de revenus et de fraude électronique liée à son stratagème visant à frauder une école privée.

Griffin, 57 ans, de Belmont, a été inculpé d’un chef de complot, d’un chef de vol concernant un programme fédéral, de huit chefs de fraude électronique et de 11 chefs d’aide à la production de fausses déclarations de revenus. Griffin a été arrêté ce matin et comparaîtra devant un tribunal fédéral à Boston cet après-midi.

Robertson, 58 ans, de Westborough, a été inculpé d’un chef de complot, d’un chef de vol concernant un programme fédéral et de quatre chefs de fraude électronique. Robertson a également été arrêté ce matin et comparaîtra devant un tribunal fédéral à Boston cet après-midi.

Selon l’acte d’accusation, de 2015 à 2018, Griffin, Robertson et d’autres soldats de la Section des programmes de circulation au quartier général de la police d’État à Framingham ont conspiré pour détourner des milliers de dollars en heures supplémentaires financées par le gouvernement fédéral en arrivant régulièrement en retard et en partant tôt des quarts d’heures supplémentaires financés par des subventions destinées à améliorer la sécurité routière. Au cours de la conspiration, Griffin a fait et approuvé de fausses entrées sur des formulaires de police et d’autres documents pour dissimuler et perpétuer la fraude.

Lorsque l’inconduite en heures supplémentaires du MSP a été mise au jour en 2017 et 2018, Griffin, Robertson et leurs coconspirateurs auraient pris des mesures pour éviter la détection en déchiquetant et en brûlant des dossiers et des formulaires. Il est allégué qu’après une enquête interne sur les formulaires manquants, Griffin a soumis une note à ses supérieurs qui visait à les induire en erreur en affirmant que les formulaires manquants avaient été « jetés par inadvertance ou égarés” lors des déménagements de bureaux.

Il est en outre allégué que tout en perpétuant le système d’heures supplémentaires, Griffin a passé beaucoup de temps à gérer son entreprise de sécurité, KnightPro, même pendant les heures pendant lesquelles Griffin percevait son salaire régulier de député et ses heures supplémentaires. De 2012 à 2019, Griffin a collecté près de 2 millions de dollars de revenus KnightPro. Sur ce total, il est allégué que Griffin a caché plus de 700 000 dollars de revenus de l’IRS et utilisé des centaines de milliers de dollars de revenus KnightPro pour financer des dépenses personnelles, telles que les dépenses de clubs de golf, les paiements de voiture, les frais de scolarité dans une école privée et les dépenses liées à sa résidence secondaire à Cape Cod.

Griffin a également été accusé d’avoir fraudé une école privée fréquentée par deux de ses enfants d’au moins 2016 à 2019 en dissimulant ses revenus KnightPro et en déposant des demandes d’aide financière matériellement trompeuses, ce qui a sous-estimé ses revenus et ses actifs de centaines de milliers de dollars. Malgré le salaire lucratif de MSP et l’entreprise KnightPro de Griffin, Griffin a obtenu plus de 175 000 aid d’aide financière de l’école privée au cours de plusieurs années.

« Les accusations d’aujourd’hui impliquent des pertes pour les contribuables, ainsi que pour la police de l’État du Massachusetts, une institution d’application de la loi de premier plan qui doit faire un meilleur travail d’auto-police et d’élimination de ce type d’inconduite”, a déclaré le procureur américain Andrew Lelling. « Tout le monde doit être traité sur un pied d’égalité en vertu de la loi, et nous continuerons à faire ces affaires jusqu’à ce que ce type d’abus cesse – abus qui est profondément injuste pour la grande majorité des agents de la force publique qui font leur travail de la bonne façon, déjà dans des circonstances difficiles. »

« L’arrestation et les accusations d’aujourd’hui démontrent l’engagement du Bureau de l’Inspecteur général du Ministère des Transports (DOT OIG) à s’assurer que les bénéficiaires des subventions et des fonds DOT respectent le niveau élevé de gérance que chaque contribuable américain attend et mérite”, a déclaré Douglas Shoemaker, Agent spécial responsable, DOT OIG – Région du Nord-Est. « Nous continuerons de travailler avec nos partenaires d’application de la loi et de poursuite fédéraux et d’État pour poursuivre les personnes qui abusent intentionnellement des programmes financés par le gouvernement fédéral pour leur avantage personnel et leur enrichissement. »

« Aujourd’hui, nous avons arrêté deux anciens soldats de l’État pour leur rôle présumé dans un système flagrant de fraude aux heures supplémentaires et leurs tentatives de le dissimuler. Les deux hommes sont accusés d’avoir abusé de leurs positions pour voler des dizaines de milliers de dollars en maigres subventions fédérales tout en négligeant d’appliquer d’importantes lois sur la sécurité routière ”, a déclaré Joseph R. Bonavolonta, Agent spécial en charge de la division du FBI à Boston. « Dans le cas du lieutenant Griffin, nous pensons qu’il est même allé jusqu’à sous-déclarer ses revenus à l’IRS et à l’école privée de ses enfants pour augmenter le montant de l’aide financière qu’ils ont reçue. Cet abus délibéré d’autorité ne sera pas toléré et le FBI continuera de poursuivre quiconque siphonne frauduleusement des fonds publics. »

« Les accusés étaient des membres de la communauté des forces de l’ordre, ce qui est incroyablement troublant”, a déclaré l’agent spécial par intérim en charge Joleen Simpson de l’Internal Revenue Service – Criminal Investigation Division. « Les habitants du Massachusetts ont fait confiance aux accusés pour faire respecter la loi, et cette confiance a été rompue. Mais laissez-moi être tout à fait clair. Ces accusations ne devraient en aucun cas être une réflexion sur les plus de 2 000 soldats du Massachusetts qui servent le Commonwealth avec honneur et intégrité chaque jour. »

L’accusation de fraude électronique prévoit une peine allant jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 dollars. L’accusation de fraude au programme fédéral prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 $. L’accusation de complot prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 dollars. L’accusation de production de fausses déclarations de revenus prévoit une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison, un an de liberté surveillée et une amende de 100 000 dollars. Les peines sont imposées par un juge de la cour de district fédérale sur la base des Directives de détermination de la peine des États-Unis et d’autres facteurs statutaires.

L’avocat américain Lelling, le cordonnier SAC de la région du Nord-Est de DOT OIG, le SAC de Boston du FBI Bonavolonta et le SAC par intérim de l’IRS-CI Simpson en ont fait l’annonce aujourd’hui. Le procureur adjoint des États-Unis, Dustin Chao, de l’Unité de corruption publique de Lelling, poursuit l’affaire.

Les détails contenus dans les documents d’accusation sont des allégations. Les accusés sont présumés innocents à moins que leur culpabilité ne soit prouvée hors de tout doute raisonnable par un tribunal.