議会は1970年にRacketeer Inflected and Corrupt Organizations(RICO)Actを制定した。 当初はマフィアのような組織犯罪や犯罪組織と戦うことを意図していたが、時間の経過とともにRICOはより広範な行動や目標を禁止するように拡張された。 Ricoは、孤立した犯罪行為を処罰するのではなく、恐喝活動のパターンに従事する犯罪企業のメンバーに到達することを目的としています。

RICOクレームの要素

RICO違反を確立するためには、四つの基本的な要素が証明されなければなりません: 恐喝活動のパターン、必要なメンズrea、企業、および州間商業への影響を持つ過失のある人。 ただし、民事責任の請求の性質に応じて、追加の要素が必要になる場合があります。

恐喝活動の”パターン”は、二つの方法で確立することができます。 “クローズドエンド連続性”を確立するためには、原告は、一連の関連する述語行為がかなりの期間にわたって行われたことを実証しなければならない。 また、”オープンエンドの継続性”を確立するためには、原告は、述語行為が最初にコミットされた最初の期間を超えて継続的な犯罪行為の脅威を示さなけ この決定は、企業の性質とコミットされた禁止行為の種類に基づいています。 原告はまた、禁止された行為が「継続的かつ相互に関連している」ことを証明しなければならない—すなわち、彼らは同様の目標、目的、方法、または結果を有

人は、必要なメンズreaを持っていて、禁止された行為に従事していることが判明した場合、過失のある人であることが判明することがあります。 民事RICO請求に勝つためには、原告は、実際にRICO違反を犯したか、そうすることを共謀した罪のある人を識別する必要があります。 しかし、RICO法の下では、「過失のある人」は、財産に対する法的または有益な利益を保持することができる任意の個人または団体であり得る。 原告はまた、有罪の人が主張された述語犯罪を犯すために必要な精神状態を持っていたことを証明することができなければならない。 言い換えれば、被告は、それらの行為が違法であることを知っているにもかかわらず、述語行為を行うことを意図していたことを示さなければな 一般的に、必要な精神状態は、訴訟の管轄権だけでなく、コミットされた述語行為の種類に依存します。

RICOの下では、法人、個人、または関連する個人のグループは、企業とみなすことができます。 非公式の団体、または協会の実際の企業は、関係する個人が共通の違法利益を促進するために一緒に働いていたことを示すことができれば、依然として さらに、企業は、確立された責任のある個人とは別個の別個のエンティティでなければなりません。

述語行為とは何ですか？

述語行為は、独立して違法であり、恐喝活動です。 RICOの下では、特定の具体的に列挙された連邦犯罪および特定の州犯罪は禁止されており、RICOの下で請求を述べるために必要な”述語行為”とみなされます。 禁止されている活動のリストには、とりわけ、電信または郵便詐欺、マネーロンダリング、偽造、横領、違法賭博、恐喝、および贈収賄が含まれます。

RICOクレームの種類

一般に、RICOは四つの異なるタイプの活動を禁止しています：企業への恐喝収入の投資、恐喝活動のパターンによる企業の買収 これらの4つのタイプの活動のうち、民事RICO訴訟の原告は、18U.S.C.§1962(c)に最も一般的に依存しており、一般的な活動のパターンを通じて企業の業務を行

Defenses

原告が証明しなければならない要素の複雑さのために、民事RICOアクションの被告は、原告がこれらの要件の一つ以上を満たさなかったと主張することが多い。 民事RICOの主張に対する他の一般的な防御には、時効の先取りと満了が含まれます。 RICO請求の時効では、原告は、述語行為が発生したときから4年以内ではなく、請求が発生した日から4年以内に請求を提起することを要求しています。

民事救済

民事RICO請求は、刑事訴訟よりも証拠の負担が少ないことを規定しています。 民事訴訟における証拠の負担は、証拠の優位性によって満たされる。 民事請求者が勝つためには、陪審員は、それが恐喝活動が発生したことではないよりも可能性が高いことを見つける必要があります。

成功した原告は、被告の行動によって引き起こされた損害の三倍の量を意味する”高音の損害賠償”を回復することができます。