의회는 1970 년에 Racketeer 영향 및 부패 조직(RICO)법을 제정했습니다. 원래 의도하는 전투 조직 범죄 및 범죄 신디케이트와 같은 마피아,시간이 지남에 RICO 가 확장되었을 금지하는 매우 광범위한 배열의 행동 및 목표입니다. 이 아닌 처벌 절연 범죄 행위,리코이에 도달하기위한 회원의 범죄 기업에 종사하는 패턴을 갈취의 활동입니다.

리코 청구의 요소

리코 위반을 확립하기 위해서는 네 가지 기본 요소가 입증되어야합니다: 라켓 팅 활동의 패턴,필요한 망 rea 와 culpable 사람,기업,고속도로 상거래에 미치는 영향. 그러나 민사 책임 청구의 성격에 따라 추가 요소가 필요할 수 있습니다.

라켓 팅 활동의”패턴”은 두 가지 방법으로 확립 될 수 있습니다. 를 확립하기 위해”폐쇄형의 연속성,”원고를 보여 주어야하는 시리즈의 관련 조건부 행위가 투입되었을 통해 실질적인 기간의 시간입니다. 또한,을 설정하기 위해서는”개방형의 연속성,”원고을 입증해야 합 위협을 계속의 범죄 행위를 넘어가는 초기 기간의 조건부 행위가 원래 만든다. 이 결정은 기업의 성격과 저질러 진 금지 행위의 유형에 근거합니다. 원고는 또한 보여 금지 행위가 있었다”지속적이고 상호”—는,그들 비슷한 목표를,목적,방법,또는 결과입니다.

사람이 필요한 망 rea 를 가지고 있고 금지 된 행위에 종사 한 것으로 판명되면 도태 가능한 사람으로 판명 될 수 있습니다. 에 우선하는 민사리코 청구 원고를 식별해야 합니다 과실한 사람은 실제로 노 RICO 위반이나 음모를 꾸몄다. 그러나,RICO 법령,는”과실 사람”이 될 수 있는 모든 개인 또는 단체를 보유 할 수 있는 법적 또는 유익한 관심을 제공합니다. 원고 있음을 확인할 수 있을 입증하는 사람은 과실을 소유 정신 상태에 필요한 커밋을 주장하는 조건자 범죄입니다. 다시 말해,피고가 그 행위가 불법이라는 지식을 가지고 있음에도 불구하고 술어 행위를 저 지르려고 의도했음을 보여 주어야합니다. 일반적으로 필요한 정신 상태는 소송의 관할권뿐만 아니라 저지른 술어 행위의 유형에 달려 있습니다.

RICO 에서 모든 법인,개인 또는 관련 개인 그룹은 기업으로 간주 될 수 있습니다. 비공식적인 협회 또는 협회에서 사실이 기업,여전히 수 있습 기업으로 간주될 수 있는 경우에는 개인에 관련된 함께 일의 증진을 위한 일반적인 불법니다. 또한 기업은 확립 된 도태 가능한 개인과 구별되고 분리 된 법인이어야합니다.

술어 행위 란 무엇입니까?

술어 행위는 독립적으로 불법,라켓 팅 활동입니다. 아리코,특히 특정 열거된 연방 범죄하고 특정 상태 범죄 금지하고 간주되는”조건자 역할을”필요한 상태에 따른 청구를 제 RICO. 목록 금지하는 활동은 포함하고,다른 사람의 사이에서,철거나 메일을 사기,자금 세탁,위조,횡령,불법 도박,강요 및 뇌물이다.

유형의 RICO 클레임

일반적으로,RICO 금지하는 네 개의 서로 다른 유형의 활동이 투자의 갈취득 기업에서 수집 또는 통제의 기업으로 인해하는 패턴을 갈취의 활동,작업의 RICO 엔터프라이즈 음모리코. 이러한 네 가지 유형의 활동,원고의 여행 RICO 작업이 가장 일반적으로 의존 18U.S.C.§1962 년(c)실시하고,업무의 기업을 통해 일반적인 패턴의 갈취 활동입니다.

방

의 복잡성으로 인해 요소는 원고 증명해야 합니다,피고에서 시민 RICO 작업은 종종 논쟁 원고 실패했을 만족시키는 하나 이상의 이러한 요구 사항입니다. 민사 리코 주장에 대한 다른 일반적인 방어에는 선점과 공소 시효 만료가 포함됩니다. 시효에 RICO 클레임 요구하는 원고는 가지고 주장에서 그 주장을 발생한 보다는 오히려 내년 때부터 조건부 행위가 발생했습니다.

민사 구제

민사 리코 청구는 형사 소송보다 증거 부담이 적습니다. 민사 리코 사건에서 증거의 부담은 증거의 우세에 의해 만족된다. 민사 청구인이 우선하기 위해서는 배심원이 라켓 팅 활동이 발생하지 않은 것보다 더 가능성이 있음을 발견해야합니다.

성공적인 원고는 피고의 행동으로 인한 손해의 3 배를 의미하는”고음 손해”를 복구 할 수 있습니다.