Congresul a adoptat Legea racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) în 1970. Destinat inițial combaterii crimei organizate și a Sindicatelor criminale, cum ar fi Mafia, de-a lungul timpului RICO a fost extins pentru a interzice o gamă mult mai largă de conduită și ținte. În loc să pedepsească acte criminale izolate, RICO este destinat să ajungă la membrii întreprinderilor criminale care se angajează într-un model de activitate de rachetă.

elemente ale unei revendicări RICO

pentru a stabili o încălcare RICO, trebuie dovedite patru elemente de bază: un model de activitate racket, o persoană culpabilă cu mens rea necesare, o întreprindere, și un efect asupra comerțului interstatal. Cu toate acestea, pot fi necesare elemente suplimentare în funcție de natura cererii de răspundere civilă.

Un „model” al activității de rachetă poate fi stabilit în două moduri. Pentru a stabili „continuitatea închisă”, un reclamant trebuie să demonstreze că o serie de acte predicate conexe au fost comise pe o perioadă substanțială de timp. Alternativ, pentru a stabili „continuitatea deschisă”, un reclamant trebuie să demonstreze o amenințare de activitate criminală continuă care se extinde dincolo de perioada inițială de timp în care au fost comise inițial faptele predicate. Această determinare se bazează pe natura întreprinderii și pe tipul de acte interzise comise. Un reclamant trebuie să demonstreze, de asemenea, că actele interzise au fost „continue și interdependente”—adică trebuie să fi avut obiective, scopuri, metode sau rezultate similare.

o persoană poate fi găsită vinovată dacă se constată că a avut mens rea necesară și că s-a angajat în acte interzise. Pentru a prevala asupra unei cereri civile RICO, un reclamant trebuie să identifice o persoană culpabilă care a comis efectiv încălcarea RICO sau a conspirat în acest sens. Cu toate acestea, conform statutului RICO, „persoana culpabilă” poate fi orice persoană fizică sau entitate capabilă să dețină un interes legal sau benefic asupra proprietății. Reclamantul trebuie, de asemenea, să poată demonstra că persoana vinovată poseda starea mentală necesară pentru a comite presupusele infracțiuni predicate. Cu alte cuvinte, trebuie arătat că pârâtul intenționa să comită acte predicate, în ciuda faptului că știa că aceste acte erau ilegale. În general, starea mentală necesară depinde de jurisdicția procesului, precum și de tipul de act predicat comis.sub RICO, orice entitate juridică, Persoană fizică sau grup de persoane asociate poate fi considerată o întreprindere. Asociațiile informale sau întreprinderile de asociere pot fi considerate în continuare întreprinderi dacă se poate demonstra că persoanele implicate au lucrat împreună în promovarea unui interes comun ilegal. În plus, întreprinderea trebuie să fie o entitate distinctă și separată de persoana vinovată stabilită.

ce sunt actele Predicate?

actele Predicate sunt activități independente ilegale, de rachetă. Sub RICO, anumite infracțiuni federale enumerate în mod specific și anumite infracțiuni de stat sunt interzise și sunt considerate „acte predicate” necesare pentru a declara o cerere în temeiul RICO. Lista activităților interzise include, printre altele, fraudă prin cablu sau poștă, spălare de bani, contrafacere, delapidare, jocuri de noroc ilegale, extorcare și luare de mită.

tipuri de revendicări RICO

în general, RICO interzice patru tipuri diferite de activități: investiția veniturilor de rachetă într-o întreprindere, achiziționarea sau controlul unei întreprinderi datorită unui model de activitate de rachetă, funcționarea unei întreprinderi RICO și conspirația RICO. Dintre aceste patru tipuri de activități, reclamanții în acțiunile civile RICO se bazează cel mai frecvent pe 18 U. S. C. 1962(c), conducând afacerile unei întreprinderi printr-un model comun de activitate de rachetă.

apărări

datorită complexității elementelor pe care un reclamant trebuie să le dovedească, inculpații în acțiunile civile RICO susțin adesea că un reclamant nu a îndeplinit una sau mai multe dintre aceste cerințe. Alte apărări comune la pretențiile civile RICO includ preempțiunea și expirarea statutului limitărilor. Statutul limitărilor pentru o cerere RICO impune ca un reclamant să aducă cererea în termen de patru ani de la data la care cererea a fost acumulată, mai degrabă decât în termen de patru ani de la data la care au avut loc actele predicate.

căi de atac civile

o cerere civilă RICO prevede o sarcină mai mică de probă decât în cadrul procedurilor penale. Sarcina probei într-un caz RICO Civil este satisfăcută de o preponderență a probelor. Pentru ca un reclamant civil să prevaleze, juriul trebuie să constate că este mai probabil ca activitățile de rachetă să fi avut loc.reclamanții de succes sunt capabili să recupereze „daune înalte”, adică de trei ori valoarea daunelor cauzate de acțiunile inculpatului.