kongressi sääti Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act-lain vuonna 1970. Alun perin tarkoituksena oli torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja rikollisjärjestöjä, kuten mafiaa, mutta ajan myötä RICO on laajentunut kieltämään paljon laajemman joukon toimintaa ja kohteita. Yksittäisistä rikoksista rankaisemisen sijaan RICO: n tarkoituksena on tavoittaa rikollisyritysten jäseniä, jotka harjoittavat eräänlaista kiristystä.

Rico-vaatimuksen elementit

RICO-rikkomuksen toteamiseksi on todistettava neljä perusasiaa: rikollisuutta, syyllistä, jolla on tarvittava Mens rea, yritys ja vaikutus valtioiden väliseen kauppaan. Lisätiedot voivat kuitenkin olla tarpeen siviilioikeudellista vastuuta koskevan vaatimuksen luonteen mukaan.

kiristystoiminnan ”kuvio” voidaan määrittää kahdella tavalla. ”Suljetun jatkuvuuden” toteamiseksi kantajan on osoitettava, että useita toisiinsa liittyviä predikaattitekoja on tehty huomattavan pitkän ajan kuluessa. Vaihtoehtoisesti ”avoimen jatkuvuuden” toteamiseksi asianomistajan on osoitettava, että uhkana on rikollisen toiminnan jatkuminen, joka ulottuu sitä alkuperäistä ajanjaksoa pidemmälle, jolloin predikaattiteot alun perin tehtiin. Määritys perustuu yrityksen luonteeseen ja kiellettyjen tekojen tyyppiin. Asianomistajan on myös osoitettava, että kielletyt teot olivat ”jatkuvia ja toisiinsa liittyviä”—eli niillä on täytynyt olla samanlaiset tavoitteet, tarkoitukset, menetelmät tai tulokset.

henkilö voidaan todeta syylliseksi, jos hänen todetaan toimineen vaadittavasti ja syyllistyneen kiellettyihin tekoihin. Siviilioikeudellisen RICO-vaatimuksen voittamiseksi kantajan on tunnistettava syyntakeinen henkilö, joka on tosiasiallisesti syyllistynyt RICO-rikkomukseen tai vehkeillyt sen tekemiseksi. RICO-lain mukaan ”syyllinen” voi kuitenkin olla kuka tahansa henkilö tai yhteisö, jolla on laillinen tai hyödyllinen omistusosuus omaisuudesta. Asianomistajan on myös kyettävä osoittamaan, että syyllisellä oli väitettyjen esirikosten tekemiseen vaadittava mielentila. Toisin sanoen on näytettävä, että vastaaja on aikonut tehdä predikaattitekoja siitä huolimatta, että hän on tiennyt näiden tekojen olevan lainvastaisia. Yleensä vaadittava mielentila riippuu kanteen tuomiovallasta sekä tehdystä predikaattiteosta.

RICO: n mukaan yrityksenä voidaan pitää mitä tahansa oikeushenkilöä, yksittäistä henkilöä tai siihen liittyvien henkilöiden ryhmää. Epävirallisia yhdistyksiä tai tosiasiallisia yhdistyksiä voidaan edelleen pitää yrityksinä, jos voidaan osoittaa, että asianomaiset henkilöt toimivat yhdessä yhteisen laittoman edun edistämiseksi. Lisäksi yrityksen on oltava erillinen ja erillinen yksikkö vakiintuneesta syyntakeisesta yksilöstä.

Mitä ovat Predikaattiaktit?

Predikaattiteot ovat itsenäisesti laittomia, kiristäviä toimia. Rico: n mukaan tietyt erityisesti luetteloidut liittovaltion rikokset ja tietyt osavaltiorikokset ovat kiellettyjä, ja niitä pidetään ”predikaattitekoina”, jotka ovat välttämättömiä RICO: n vaatimuksen esittämiseksi. Kiellettyjen toimintojen listalla on muun muassa lanka-tai postipetoksia, rahanpesua, väärennöksiä, kavalluksia, laitonta uhkapeliä, kiristystä ja lahjontaa.

Rico-vaateiden tyypit

yleensä RICO kieltää neljää erilaista toimintaa: kiristystulojen sijoittamisen yritykseen, yrityksen hankkimisen tai määräysvallan hankkimisen kiristystoiminnan seurauksena, RICO-yrityksen toiminnan ja RICO-salaliiton. Näistä neljästä toimintatyypistä siviilioikeudellisissa RICO-kanteissa asianomistajat tukeutuvat yleisimmin 18 U. S. C. § 1962(C): ään, yrityksen asioiden hoitamiseen yleisen kiristystoiminnan kautta.

puolustukset

kantajan todistettavien seikkojen monimutkaisuuden vuoksi siviilioikeudellisissa RICO-kanteissa vastaajat väittävät usein, että kantaja ei ole täyttänyt yhtä tai useampaa näistä vaatimuksista. Muita yhteisiä puolustuskykyä siviili RICO vaatimuksia ovat esivapaus ja vanhentumisaika. RICO-vaatimuksen vanhentumislaki edellyttää, että kantaja nostaa vaatimuksen neljän vuoden kuluessa siitä päivästä, jona vaatimus on kertynyt, eikä neljän vuoden kuluessa siitä, kun predikaattiteot tapahtuivat.

siviilioikeudelliset oikeussuojakeinot

siviilioikeudellisessa RICO-vaatimuksessa todistustaakka on pienempi kuin rikosoikeudenkäynnissä. Todistustaakka siviilioikeudellisessa RICO-asiassa täytetään todisteiden ylivoimalla. Jotta siviilikantaja voittaisi, valamiehistön on todettava, että on todennäköisempää, että kiristystä on tapahtunut.

menestyneet asianomistajat pystyvät perimään ”diskanttivahingot” eli kolme kertaa vastaajan teoista aiheutuneet vahingonkorvaukset.