A kongresszus 1970-ben fogadta el a Racketeer befolyásolt és korrupt szervezetekről (RICO) szóló törvényt. Eredetileg a szervezett bűnözés és a bűnözői szindikátusok, például a maffia elleni küzdelemre szánták, az idő múlásával RICO-t kibővítették, hogy sokkal szélesebb körű magatartást és célokat tiltsanak. Az elszigetelt bűncselekmények büntetése helyett RICO célja, hogy elérje a bűnszövetkezetek tagjait, akik zsarolási tevékenységet folytatnak.

Rico állítás elemei

A RICO megsértésének megállapításához négy alapvető elemet kell bizonyítani: egy zsarolási tevékenység mintája, egy vétkes személy a szükséges férfi rea-val, egy vállalkozással, és hatással van az államközi kereskedelemre. A polgári jogi felelősség iránti igény jellegétől függően azonban további elemekre lehet szükség.

a zsarolási tevékenység “mintája” kétféleképpen állapítható meg. A “zárt végű folytonosság” megállapításához a felperesnek bizonyítania kell, hogy egy sor kapcsolódó predikátum cselekményt követtek el jelentős idő alatt. Alternatív megoldásként a “nyílt végű folytonosság” megteremtése érdekében a felperesnek bizonyítania kell a bűncselekmény folytatásának veszélyét, amely túlmutat a predikátum cselekményeinek eredeti elkövetési időszakán. Ez a meghatározás a vállalkozás jellegén és az elkövetett tiltott cselekmények típusán alapul. A felperesnek azt is bizonyítania kell, hogy a tiltott cselekmények “folytonosak és egymással összefüggnek”—vagyis hasonló célokkal, célokkal, módszerekkel vagy eredményekkel rendelkezniük kellett.

egy személy vétkesnek bizonyulhat, ha megállapítást nyer, hogy rendelkezik a szükséges Mens rea-val, és tiltott cselekményeket követett el. Ahhoz, hogy érvényesüljön a polgári RICO követelés, a felperesnek meg kell határoznia a vétkes személy, aki ténylegesen elkövette a RICO megsértése vagy összeesküdött erre. A RICO statútum szerint azonban a” bűnös személy ” lehet bármely olyan személy vagy szervezet, amely jogi vagy előnyös vagyoni érdekeket tarthat fenn. A felperesnek képesnek kell lennie arra is, hogy bizonyítsa, hogy a vétkes személy rendelkezett az állítólagos predikátum bűncselekmények elkövetéséhez szükséges mentális állapotgal. Más szavakkal, bizonyítani kell, hogy az alperes predikátum cselekményeket szándékozik elkövetni annak ellenére, hogy tudta, hogy ezek a cselekmények illegálisak. Általában a szükséges mentális állapot a per joghatóságától, valamint az elkövetett predikátum típusától függ.

RICO alatt bármely jogi személy, magánszemély vagy társult személyek csoportja vállalkozásnak tekinthető. Az informális egyesületek vagy a társulási vállalkozások továbbra is vállalkozásoknak tekinthetők, ha bizonyítható, hogy az érintett személyek együtt dolgoztak a közös jogellenes érdek előmozdítása érdekében. Ezenkívül a vállalkozásnak külön és külön jogalanynak kell lennie a megállapított vétkes személytől.

mik azok a predikátum cselekmények?

predikátum cselekmények függetlenül illegális, zsarolás tevékenységek. RICO szerint bizonyos, kifejezetten felsorolt szövetségi bűncselekmények és bizonyos állami bűncselekmények tilosak, és “predikátum cselekedeteknek” minősülnek, amelyek szükségesek a Rico szerinti követelés megállapításához. A tiltott tevékenységek közé tartozik többek között a vezetékes vagy postai csalás, a pénzmosás, a hamisítás, a sikkasztás, az illegális szerencsejáték, a zsarolás és a vesztegetés.

típusú RICO követelések

általában RICO tiltja négy különböző típusú tevékenységek: befektetés zsarolás jövedelem egy vállalkozás, megszerzése vagy ellenőrzése a vállalkozás miatt a minta zsarolás tevékenység, működését egy RICO vállalkozás, és RICO összeesküvés. E négy típusú tevékenységek, felperesek polgári RICO akciók leggyakrabban támaszkodnak 18 U. S. C. § 1962 (c), lefolytatása az ügyek egy vállalkozás egy közös minta zsarolás tevékenység.

védelem

a felperesnek bizonyítania kell azokat az elemeket, amelyeket a felperesnek bizonyítania kell, a polgári RICO-keresetek alperesei gyakran azzal érvelnek, hogy a felperes nem teljesítette egy vagy több ilyen követelményt. A polgári jogi követelések Egyéb közös védelme az elévülési idő és az elévülési idő lejárta. A Rico-követelés elévülési ideje megköveteli, hogy a felperes a követelést a követelés keletkezésétől számított négy éven belül, nem pedig a predikátum cselekményeinek bekövetkezésétől számított négy éven belül hozza meg.

polgári peres eljárás

a polgári peres eljárás kisebb bizonyítási terhet jelent, mint a büntetőeljárás. A Polgári RICO-ügyben a bizonyítási terhet a bizonyítékok túlsúlya kielégíti. Annak érdekében, hogy a polgári felperes érvényesüljön, a zsűrinek meg kell találnia, hogy valószínűbb, mint nem, hogy a zsarolási tevékenységek megtörténtek.

a sikeres felperesek képesek visszaszerezni a” háromszoros károkat”, ami az alperes cselekedetei által okozott károk háromszorosát jelenti.