kongressen antog Racketeer influerade och korrupta organisationer (RICO) Act 1970. Ursprungligen avsedd att bekämpa organiserad brottslighet och kriminella syndikat, såsom maffian, med tiden RICO har utökats för att förbjuda ett mycket bredare utbud av beteende och mål. I stället för att straffa isolerade kriminella handlingar, RICO är avsedd att nå medlemmar av kriminella företag som bedriver ett mönster av utpressning aktivitet.

element i ett RICO-krav

för att upprätta en RICO-överträdelse måste fyra grundläggande element bevisas: ett mönster av racketeering aktivitet, en skyldig person med erforderlig mens rea, ett företag, och en effekt på mellanstatlig handel. Ytterligare element kan emellertid vara nödvändiga beroende på arten av fordran på civilrättsligt ansvar.

ett ”mönster” av racketeering aktivitet kan fastställas på två sätt. För att upprätta ”sluten kontinuitet” måste en kärande visa att en serie relaterade predikathandlingar begicks under en betydande tidsperiod. Alternativt, för att upprätta ”öppen kontinuitet” måste en kärande visa ett hot om fortsatt brottslig verksamhet som sträcker sig utöver den ursprungliga tidsperioden då predikathandlingarna ursprungligen begicks. Denna bestämning baseras på företagets karaktär och typen av förbjudna handlingar som begåtts. En käranden måste också visa att de förbjudna handlingarna var ”kontinuerliga och sammanhängande”—det vill säga de måste ha haft liknande mål, syften, metoder eller resultat.

en person kan befinnas vara en skyldig person om de visar sig ha haft den nödvändiga mens rea och att ha bedrivit förbjudna handlingar. För att råda på ett civilt RICO-krav måste en kärande identifiera en skyldig person som faktiskt begått RICO-överträdelsen eller samarbetat för att göra det. Men enligt RICO-stadgan kan den” skyldiga personen ” vara någon individ eller enhet som kan ha ett juridiskt eller fördelaktigt intresse för egendom. Käranden måste också kunna visa att den skyldiga personen hade det mentala tillstånd som krävs för att begå de påstådda predikatbrotten. Med andra ord måste det visas att svaranden avsåg att begå predikathandlingar trots att han visste att dessa handlingar var olagliga. Rent generellt, den erforderliga mentala tillstånd beror på jurisdiktion kostym samt vilken typ av predikat handling begåtts.

under RICO kan varje juridisk person, individ eller grupp av associerade individer betraktas som ett företag. Informella sammanslutningar eller sammanslutningsföretag kan fortfarande betraktas som företag om det kan visas att de berörda personerna arbetade tillsammans för att främja ett gemensamt olagligt intresse. Dessutom måste företaget vara en distinkt och separat enhet från den etablerade skyldiga individen.

Vad är Predikathandlingar?

Predikathandlingar är oberoende olagliga, racketeering aktiviteter. Enligt RICO är vissa specifikt uppräknade federala brott och vissa statliga brott förbjudna och anses vara ”predikathandlingar” nödvändiga för att ange ett krav enligt RICO. Listan över förbjudna aktiviteter inkluderar bland annat tråd-eller postbedrägeri, penningtvätt, förfalskning, förskingring, olagligt spel, utpressning och mutor.

typer av RICO fordringar

generellt förbjuder RICO fyra olika typer av aktiviteter: investering av racketeering inkomst i ett företag, förvärv eller kontroll av ett företag på grund av ett mönster av racketeering aktivitet, drift av ett RICO företag och RICO konspiration. Av dessa fyra typer av aktiviteter är käranden i civila RICO-åtgärder oftast beroende av 18 U. S. C. 1962(c), som bedriver ett företags angelägenheter genom ett gemensamt mönster av racketeering.

försvar

på grund av komplexiteten hos de element som en kärande måste bevisa, hävdar svarande i civila RICO-åtgärder ofta att en kärande inte har uppfyllt ett eller flera av dessa krav. Andra vanliga försvar mot civila RICO påståenden inkluderar preemption och utgången av preskriptionstiden. Preskriptionstiden för en RICO fordran kräver att en kärande föra fordran inom fyra år från den dag då fordran upplupna snarare än inom fyra år från när predikat agerar inträffade.

civilrättsliga åtgärder

ett civilt RICO-krav föreskriver en mindre bevisbörda än i straffrättsliga förfaranden. Bevisbördan i ett civilt RICO-fall uppfylls av en övervägande av bevisen. För att en civil sökande ska segra måste juryn finna att det är mer troligt än inte att racketeeringverksamheten inträffade.

framgångsrika käranden kan återkräva ”diskantskador”, vilket betyder tre gånger det skadestånd som orsakas av svarandens handlingar.