Congress enacted the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act in 1970. Originalmente destinado a combater o crime organizado e os sindicatos criminosos, como a máfia, ao longo do tempo RICO foi expandido para proibir uma gama muito mais ampla de conduta e alvos. Ao invés de punir atos criminosos isolados, RICO pretende alcançar membros de empresas criminosas que se envolvem em um padrão de atividade de extorsão.

elementos de uma alegação RICO

a fim de estabelecer uma violação RICO, quatro elementos básicos devem ser provados: um padrão de actividade criminosa, uma pessoa culpada com os necessários mens rea, uma empresa, e um efeito no comércio interestadual. No entanto, podem ser necessários elementos adicionais em função da natureza do pedido de Responsabilidade civil.um “padrão” da actividade de extorsão pode ser estabelecido de duas formas. A fim de estabelecer “continuidade fechada”, um requerente deve demonstrar que uma série de atos predicados relacionados foram cometidos ao longo de um período substancial de tempo. Alternativamente, a fim de estabelecer “continuidade aberta”, um requerente deve demonstrar uma ameaça de atividade criminosa contínua que se estende além do período inicial de tempo em que os atos predicados foram originalmente cometidos. Esta determinação baseia-se na natureza da empresa e no tipo de actos proibidos praticados. Um requerente deve também demonstrar que os atos proibidos eram “contínuos e interrelacionados”—ou seja, eles devem ter tido objetivos, propósitos, métodos ou resultados semelhantes.uma pessoa pode ser considerada culpada se se verificar que teve o necessário mens rea e se envolveu em actos proibidos. Para prevalecer sobre uma queixa civil RICO, um queixoso deve identificar uma pessoa culpável que realmente cometeu a violação RICO ou conspirou para fazê-lo. No entanto, nos termos do estatuto RICO, a “pessoa culpada” pode ser qualquer indivíduo ou entidade capaz de deter um interesse legal ou benéfico em propriedade. O autor também deve ser capaz de demonstrar que a pessoa culpável possuía o estado mental necessário para cometer as alegadas ofensas predicadas. Por outras palavras, deve demonstrar-se que o requerido pretendia cometer actos predicados apesar de ter conhecimento de que esses actos eram ilegais. Geralmente, o estado mental requerido depende da jurisdição do processo, bem como do tipo de ato predicado cometido.na RICO, qualquer entidade jurídica, indivíduo ou grupo de indivíduos associados pode ser considerado uma empresa. As associações informais, ou associações de facto, podem ainda ser consideradas empresas se se puder demonstrar que os indivíduos envolvidos trabalharam em conjunto para promover um interesse ilegal comum. Além disso, a empresa deve ser uma entidade distinta e separada do indivíduo culpado estabelecido.

quais são os atos de predicados?

os actos de predicados são independentemente ilegais, actividades de extorsão. Sob RICO, certos crimes especificamente enumerados federais e certas ofensas do estado são proibidos e são considerados “atos predicados” necessários para declarar uma reivindicação sob RICO. A lista de atividades proibidas inclui, entre outras, fraude de fio ou correio, Lavagem de dinheiro, falsificação, desvio de dinheiro, jogo ilegal, extorsão e suborno.Geralmente, o RICO proíbe quatro tipos diferentes de atividades: investimento de renda de extorsão em uma empresa, aquisição ou controle de uma empresa devido a um padrão de atividade de extorsão, Operação de uma empresa RICO, e conspiração RICO. Destes quatro tipos de atividades, os queixosos em ações civis RICO mais comumente contam com 18 U. S. C. § 1962(c), conduzindo os assuntos de uma empresa através de um padrão comum de atividade de extorsão.

defesas

devido à complexidade dos elementos que um autor deve provar, os réus em ações civis RICO muitas vezes argumentam que um autor não conseguiu satisfazer um ou mais destes requisitos. Outras defesas comuns às reivindicações civis da RICO incluem a preempção e a expiração do estatuto de limitações. O estatuto de limitações de uma reivindicação RICO exige que um requerente apresente a reclamação dentro de quatro anos a contar da data em que a reclamação foi acumulada e não dentro de quatro anos a partir da data em que os atos de predicado ocorreram.um processo civil RICO prevê um ónus de prova menor do que no processo penal. O ónus da prova num caso civil RICO é satisfeito por uma preponderância das provas. Para que um requerente civil prevaleça, o júri deve considerar mais provável do que não que as actividades de extorsão tenham ocorrido.os queixosos bem sucedidos podem recuperar “danos triplicados”, ou seja, três vezes o montante dos danos causados pelas ações do réu.