Kongressen vedtog Racketeer Influenced and Corrupt organisations (RICO) Act i 1970. Oprindeligt beregnet til at bekæmpe organiseret kriminalitet og kriminelle syndikater, såsom mafiaen, er RICO over tid blevet udvidet til at forbyde en meget bredere vifte af adfærd og mål. I stedet for at straffe isolerede kriminelle handlinger er RICO beregnet til at nå medlemmer af kriminelle virksomheder, der deltager i et mønster af racketeering.

elementer af et RICO-krav

for at etablere en RICO-overtrædelse skal fire grundlæggende elementer bevises: et mønster af racketeering aktivitet, en skyldig person med den nødvendige Herre rea, en virksomhed, og en effekt på mellemstatlige handel. Yderligere elementer kan dog være nødvendige afhængigt af arten af kravet om civilretligt ansvar.

et “mønster” af racketeering aktivitet kan etableres på to måder. For at etablere “lukket kontinuitet” skal en sagsøger demonstrere, at en række relaterede prædikathandlinger blev begået over en betydelig periode. Alternativt skal en sagsøger for at etablere “åben kontinuitet” demonstrere en trussel om fortsat kriminel aktivitet, der strækker sig ud over den indledende periode, hvor prædikathandlingerne oprindeligt blev begået. Denne bestemmelse er baseret på virksomhedens art og typen af forbudte handlinger begået. En sagsøger skal også demonstrere, at de forbudte handlinger var “kontinuerlige og indbyrdes forbundne”—Det vil sige, de skal have haft lignende mål, formål, metoder eller resultater.

en person kan findes at være en skyldig person, hvis de viser sig at have haft den nødvendige Herre rea og at have deltaget i forbudte handlinger. At sejre over et civil RICO-krav, en sagsøger skal identificere en skyldig person, der faktisk begik RICO-overtrædelsen eller konspirerede for at gøre det. Imidlertid, i henhold til RICO-statutten, den “skyldige person” kan være enhver person eller enhed, der er i stand til at have en juridisk eller gavnlig interesse i ejendom. Sagsøgeren skal også være i stand til at demonstrere, at den skyldige person havde den mentale tilstand, der kræves for at begå de påståede prædikatovertrædelser. Med andre ord skal det påvises, at sagsøgte havde til hensigt at begå prædikathandlinger på trods af at have viden om, at disse handlinger var ulovlige. Generelt, den nødvendige mentale tilstand afhænger af dragtens jurisdiktion såvel som typen af predikathandling begået.

under RICO kan enhver juridisk enhed, individ eller gruppe af associerede personer betragtes som en virksomhed. Uformelle sammenslutninger eller foreningsvirksomheder kan stadig betragtes som foretagender, hvis det kan påvises, at de involverede personer arbejdede sammen for at fremme en fælles ulovlig interesse. Derudover skal virksomheden være en særskilt og separat enhed fra den etablerede skyldige person.

Hvad er Prædikathandlinger?

Prædikathandlinger er uafhængigt ulovlige, racketeering aktiviteter. Under RICO, visse specifikt opregnede føderale forbrydelser og visse statslige lovovertrædelser er forbudt og betragtes som “prædikathandlinger”, der er nødvendige for at angive et krav under RICO. Listen over forbudte aktiviteter inkluderer blandt andet tråd-eller postsvindel, hvidvaskning af penge, forfalskning, underslæb, ulovligt spil, afpresning og bestikkelse.

typer af RICO-krav

generelt forbyder RICO fire forskellige typer aktiviteter: investering af racketeering-indkomst i en virksomhed, erhvervelse eller kontrol af en virksomhed på grund af et mønster af racketeering-aktivitet, drift af en RICO-virksomhed og RICO-sammensværgelse. Af disse fire typer aktiviteter er sagsøgere i civile RICO-handlinger oftest afhængige af 18 U. S. C. K. 1962 (c), der fører en virksomheds anliggender gennem et fælles mønster af racketeering aktivitet.

forsvar

på grund af kompleksiteten af de elementer, som en sagsøger skal bevise, hævder sagsøgte i civile RICO-handlinger ofte, at en sagsøger ikke har opfyldt et eller flere af disse krav. Andre almindelige forsvar mod civile RICO-krav inkluderer indfrielse og udløbet af forældelsesfristen. Forældelsesfristen for et RICO-krav Kræver, at en sagsøger anlægger kravet inden for fire år fra den dato, hvor kravet påløber snarere end inden for fire år fra, hvornår prædikathandlingerne fandt sted.

civile retsmidler

et civil RICO-krav giver en mindre bevisbyrde end i straffesager. Bevisbyrden i en Civil RICO-sag er opfyldt af en overvægt af beviserne. For at en civil sagsøger skal sejre, juryen skal finde ud af, at det er mere sandsynligt end ikke, at racketeering-aktiviteterne fandt sted.

succesfulde sagsøgere er i stand til at inddrive “diskantskader”, hvilket betyder tre gange mængden af skader forårsaget af sagsøgtes handlinger.